Qua điều tra xác minh, Cục Hải quan TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đối với 2 Công ty TNHH MTV Hương Quỳnh Cẩm Hưng (xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giảng, tỉnh Hải Dương) và Công ty Cổ phần DFG (phường Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).
Đồng thời, chuyển hồ sơ vụ án sang Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng điều tra. Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng thực hiện hành vi làm giả các giấy tờ hai công ty trên trong hồ sơ hải quan để nhập khẩu trái phép 10.567 tấn nhựa phế liệu - rác thải bẩn, trị giá hơn 11 tỷ đồng. Các đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Hà Nam, SN 1974, trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An và Nguyễn Bá Toàn, SN 1992, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng. Cơ quan CSĐT, Công an TP khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hiếu và Nguyễn Bá Toàn về hành vi phạm tội nêu trên. Đồng thời, khám xét nơi ở và nơi làm việc của Hiếu và Toàn, thu giữ một số CPU, dấu chức danh, dấu công ty và nhiều tài liệu liên quan.
Trước đó, Phòng CSĐT TP tham nhũng, buôn lậu, Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án hình sự Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, xảy ra tại Cty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất khẩu Đức Đạt (xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình). Đối tượng làm giả và sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để mở hàng nghìn tờ khai hải quan nhập khẩu gần 3.000 container nhựa phế liệu - rác thải bẩn qua các cảng thuộc TP Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Công an TP Hải Phòng khởi tố bị can Nguyễn Đức Trường, SN 1970, trú tại xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh (Giám đốc) và Dương Văn Phương, SN 1983, trú tại xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, cùng tỉnh Ninh Bình, nhân viên Công ty Đức Đạt về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Điều tra mở rộng vụ án, Công an TP Hải Phòng khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Anh Dũng, SN 1975, trú tại xã Hoa Động (giám đốc) và Trần Quang Long, SN 1979, trú tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, nhân viên Công ty TNHH sản xuất và XNK Sơn Dung (xã Hoa Đông, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Hiện, vụ việc đang được Công an TP Hải Phòng điều tra, mở rộng.
