Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đặng Việt Hà (SN 1988) trú Tân Thành, Kinh Dương, TP Hải Phòng; Đào Anh Tài (SN 1991, trú tại quận Bình Thạnh, TP.HCM; Nguyễn Văn Lữ (SN 1993) trú tại quận Hải An, TP Hải Phòng và Mai Quang Anh (SN 1997) trú tại An Dương, TP Hải Phòng.
Các đối tượng trên bị Công an Thanh Hóa truy nã theo Quyết định số 22 ngày 2/4/2019 do liên quan đến băng nhóm cho vay nặng lãi với lãi suất cao tự xưng là “Tập đoàn Nam Long”.
Theo điều tra của Công an tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn này do Nguyễn Đức Thành (SN 1988) trú tại phường Cầu Kho, Quận 1, TP HCM cầm đầu, với 26 chi nhánh ở 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, mỗi chi nhánh phụ trách địa bàn từ 2 đến 5 tỉnh. Các đối tượng đã tạo vỏ bọc hợp pháp với danh nghĩa là Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và kỹ thuật xây dựng Thành Nam, thuê trụ sở, mở 26 chi nhánh, sau đó in card visit quảng cáo để cho vay nặng lãi.
Như trước đó, Báo Tài nguyên & Môi trường đã đưa tin: Thủ đoạn hoạt động của Tổ chức tín dụng đen này là tuyển dụng các thanh niên chưa có công việc làm, sau đó huy động vốn và cho vay bằng hình thức hợp đồng trả góp trong thời hạn 41 ngày, mỗi ngày người vay phải trả gốc và lãi là 3% tổng số tiền vay và hợp đồng trả trong 51 ngày, mỗi ngày người vay phải trả gốc và lãi là 2,5%, ngoài ra còn hợp đồng “lãi đứng” với mức lãi suất 15-30%/ngày
Theo thống kê của Công an, 23/70 tài khoản ngân hàng “Tập đoàn Nam Long” có số tiền giao dịch hơn 510 tỷ đồng với hơn 200 khách hàng vay lãi nặng ở 26 khu vực, tại 63 tỉnh, thành phố.
Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được làm rõ.
