Thứ Bảy, 23/11/2024
Thời sự
Tài nguyên
Môi trường
Kinh tế
Bạn đọc - Pháp luật
Xã hội
Thế giới
Triển khai Luật Đất đai 2024
Video
Thời sự
Trong nước
Ngành TN&MT
Tài nguyên
Đất đai
Khoáng sản
Tài nguyên nước
Biển đảo
Môi trường
Tin tức
Biến đổi khí hậu
Câu chuyện môi trường
Khoa học & Công nghệ
Quản lý chất thải rắn
Kinh tế
Bất động sản
Doanh nghiệp - doanh nhân
Đầu tư - Tài chính
Thông tin cần biết
Bạn đọc - Pháp luật
Tiếng dân
An ninh trật tự
Cảnh sát môi trường
Pháp đình
Văn bản mới
Tư vấn pháp luật
Dân tộc - Tôn giáo
Dân tộc thiểu số
Công tác tín ngưỡng tôn giáo
Infographic
Sắc màu dân tộc tôn giáo
Video
Giải đáp pháp luật
Xã hội
Sức khỏe
Văn hóa
Thể thao
Góc ảnh đô thị
Du lịch
Giải trí
Thế giới
Biến đổi khí hậu
Khám phá
Triển khai Luật Đất đai 2024
Tổng kết Luật Đất đai 2013
Xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)
Phát triển Xanh
Chính sách Xanh
Tài chính Xanh
Chuyển đổi Xanh
Video
Bản tin TN&MT
Thời sự
Xã hội
rửa tiền
Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
(TN&MT) - Quốc hội vừa thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) với 483 đại biểu Quốc hội tán thành, chiếm 96,99 % vào chiều 15/11. Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) gồm 04 Chương, 66 Điều.
Trong nước
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH nêu về Luật Phòng, chống rửa tiền
(TN&MT) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, sáng ngày 01/11/2022, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành Phiên họp của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Thay mặt cơ quan soạn thảo, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐQBH nêu.
Cần thiết sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền 2012
(TN&MT) - Tiếp tục chương trình làm việc của Quốc hội, chiều 20/10, Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) đồng thời Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội cũng đã có báo cáo thẩm tra về dự án Luật.
Nghệ An: Bắt giám đốc doanh nghiệp vận tải liên quan đến ma túy
(TN&MT) - Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Nguyên, cho biết, công an đã bắt đối tượng Lê Dũng Thái (sinh năm 1981, trú tại khối 3, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Thái cũng đang là Giám đốc doanh nghiệp vận tải lớn ở Nghệ An.
Rửa tiền và buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp
(TN&MT) - Tổ chức Financial Action Task Force (FATF) vừa công bố nghiên cứu mới cung cấp hướng dẫn cho các quốc gia về các biện pháp chống rửa tiền từ hoạt động buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp.
Bình Thuận: Phòng chống rửa tiền, thanh tra hàng loạt dự án bất động sản
(TN&MT) - Sở Xây dựng Bình Thuận vừa có Văn bản số 867/KL-SXD về Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, phòng chống rửa tiền đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Tính khả thi của “chống” rửa tiền trong bất động sản
(TN&MT) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Sở xây dựng các tỉnh, thành phố đôn đốc đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản thực hiện báo cáo theo quy...
Cảnh báo nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản, ngân hàng
Ngày 17/5, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Công bố kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố và kế...
Mánh khóe rửa tiền của các đối tượng trong đường dây đánh bạc RIKVIP
Về phần Phan Sào Nam, sau khi được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc giai đoạn Tip.Club, Nam chuyển cho bị can Phan Thu Hương hơn 216 tỷ đồng gửi tiết kiệm và mua bất động sản; chỉ đạo Đỗ Bích Thủy rút 50 tỷ đồng gửi tiết kiệm; đầu tư góp vốn vào nhiều công ty khác nhau.
Hoàn thiện hệ thống pháp luật đấu tranh, phòng chống tội phạm rửa tiền
(TN&MT) - Năm sau (2019), Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế về phòng chống rửa tiền (FATF) sẽ thực hiện đánh giá quốc gia đối với hiệu quả phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam. Nếu bị đưa vào danh sách đen, Việt Nam sẽ chịu nhiều hậu quả.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
.jpg "Nghệ An: Bắt giám đốc doanh nghiệp vận tải liên quan đến ma túy")
.jpg "Bình Thuận: Phòng chống rửa tiền, thanh tra hàng loạt dự án bất động sản")
.jpg "Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)")
.jpg "Rửa tiền và buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp")
