(TN&MT) - Theo Cơ quan điều tra, vụ án xảy ra tại Công ty Dược Sài Gòn (Sapharco) – Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước - có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, cần truy tố ra tòa để xét xử công minh.
Hành vi giao hàng hóa, cho vay tiền không có biện pháp đảm bảo của Lê Minh Trí là không thực hiện đúng Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự qui định tại Khoản 1, Điều 318 Bộ luật dân sự; Vi phạm chế định qui định về giao giao dịch đảm bảo, các biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự và xử lý tài sản để thực hiện nghĩa vụ dân sự qui định chi tiết tại Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ; Vi phạm Điều 9, Điều 11 của Luật Doanh nghiệp…
Lê Minh Trí – Tổng giám đốc Sapharco, là người điều hành mọi hoạt động của Sapharco, thế nhưng Trí lại có những hành vi làm trái qui định của nhà nước về quản lý kinh tế. Hành vi của Lê Minh Trí đã làm thiệt hại cho nhà nước tiền tỉ, khó có khả năng thu hồi…
Do không có chức năng nhập khẩu, Nguyễn Hồng Thu và Vũ Duy Quyến (Cty Tiến Phúc) đã liên hệ với Lê Minh Trí để đặt vấn đề nhập khẩu ủy thác. Thay vì ký hợp đồng ủy thác với Cty Tiến Phúc để hưởng phí theo qui định, đằng này Trí đã ký trực tiếp, thay Cty Phúc Tiến chịu trách nhiệm thanh toán với nhà cung cấp nước ngoài. Khi hàng hóa về Việt Nam, Trí lại giao cho Nguyễn Hồng Thu bán trả chậm mà không có thế chấp tài sản.
Ngoài ra, Lê Minh Trí còn “liều lĩnh” cho Nguyễn Hồng Thu vay tiền để lấy lãi với danh nghĩa hỗ trợ vốn để thanh toán tiền cho nhà cung cấp nước ngoài. Cụ thể, ngày 28/9/2010 Lê Minh Trí phê duyệt cho Cty Tiến Phúc vay 20 tỉ đồng. Đây là hành vi vượt thẩm quyền của Lê Minh Trí theo qui định của điều lệ Cty Sapharco được UBND TP.HCM phê chuẩn.
Theo Cơ quan điều tra, Cty Sapharco khi nhận được Biên bản thỏa thuận điều kiện thanh toán ngày 22/8/2018 và ngày 5/1/2009 và 2 văn bản xác nhận điều kiện thanh toán ngày 15/1/2010 và ngày 27/7/2010 của Cty UNIQUE - Ấn Độ do Nguyễn Hồng Thu, Vũ Duy Quyền chuyển giao, trong đó văn bản ngày 27/7/2010 là thời điểm Nguyễn Hồng Thu và Cty Tiến Phúc đang nợ Cty Sapharco gần 28 tỉ đồng. Cty Saphorco đã thấy Cty Phúc Tiến chậm trễ và không thanh toán đầy đủ tiền cho Sapharco. Tuy vậy, Lê Minh Trí đã phớt lờ, không cho kiểm tra, mà tiếp tục giao tiền, hàng hóa cho Cty Tiến Phúc, dẫn tới Nguyễn Hồng Thu chiếm đoạt được tiền của Cty Sapharco với số lượng ngày càng lớn.
Cũng theo Cơ quan điều tra, các sai phạm của Lê Minh Trí đã tạo điều kiện cho Nguyễn Hồng Thu với sự giúp sức của Vũ Duy Quyền lừa đảo, chiếm đoạt của Cty Sapharco 1.471.883,37 USD và gần 20 tỉ đồng. Cũng từ các sai phạm này đã dẫn tới Nguyễn Hồng Thu và Cty Tiến Phúc nợ Cty Sapharco gần 12 tỉ đồng tiền thuế, phí, lãi suất… Tổng cộng, Cty Sapharco đã bị thiệt hại gần 40 tỉ đồng…
Với sai phạm của Lê Minh Trí, Cơ quan điều tra kết luận hành vi sai phạm này là đặc biệt nghiêm trọng, Lê Minh trí đã “Cố ý làm trái qui định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Và với hành vi sai phạm này, Cơ quan điều tra cũng đã chuyễn Viện Kiểm sát cùng cấp truy tố Lê Minh Trí trước tòa theo điều 165 của Bộ luật Hình sự…
Cùng với sai phạm của Lê Minh Trí, bị can Nguyễn Hồng Thu với sự tiếp sức của Vũ Duy Quyền cũng có nhiều hành vi lừa đảo, chiếm đoạt Cty Sapharco.
Các “phi vụ lừa” này được thực hiện như thế nào?. Báo Tài nguyên và Môi trường sẽ thông tin tiếp vụ án gây thất thoát tiền tỉ cho nhà nước này trong các bài tiếp theo.
Bài & ảnh: Tân Châu
