Theo hồ sơ cáo trạng, Dự án khu phức hợp Đô thị, Thương mại dịch vụ Royal Era 1, phường Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng (gọi tắt là khu Royal Era 1): Tổng diện tích: 58.491m2, gồm 91 lô dất, trong đó có 13 lô đất thương mại dịch vụ và 78 lô đất ở biệt thự do Công ty Cổ phần Sơn Trà Điện Ngọc (địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Đà Nẵng Plaza, 16 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP.Đà Nẵng) là chủ đầu tư.
Ngày 17/3/2011, UBND TP.Đà Nẵng cấp 91 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất đối với 91 lô đất trên cho người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất là Công ty Cổ phần Sơn Trà-Điện Ngọc. Trên cơ sở này, từ tháng 3/2011 đến nay, Công ty đã triển khai bán 91 lô đất cho khách hàng.
 |
|
Bị cáo Đặng Huy Biền tại tòa |
Khoảng tháng 10/2011, Đặng Huy Biền liên hệ ông Huỳnh Thanh Hoàng- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sơn Trà- Điện Ngọc để thỏa thuận việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất 29 lô đất tại dự án khu Royal Era 1 (P. Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) với tổng giá trị hợp đồng là 456,408 tỷ đồng. Ông Hoàng đưa cho Biền hồ sơ liên quan gồm bản Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bản kê chi tiết các lô đất, mẫu biên bản giao nhận tiền cọc ghi nội dung nộp tiền cọc vào các ngày 18/10/2011 và 28/10/2011 (các tài liệu này Công ty chưa ký, đưa trước cho Biền tham khảo).
Ông Hoàng và Biền thỏa thuận vào các ngày 18/10/2011 và 28/10/2011, Biền phải nộp tiền cọc tổng cộng 316.948.125.000 đồng để xúc tiến thủ tục ký kết hợp đồng nêu trên để ra sổ. Tuy nhiên Biền không có tiền nộp nên giao dịch trên không được thực hiện. Công ty Sơn Trà- Điện Ngọc nhiều lần yêu cầu Biền trả lại hồ sơ liên quanh nhưng Biền không trả.
 |
|
Bị cáo Biền đưa thông tin gian dối sở hữu 48 lô trong dự án khu Royal Era 1 (Đà Nẵng) để chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng |
Mặc dù giao dịch giữa Biền và Công ty CP Sơn Trà- Điện Ngọc không thực hiện được, Đặng Huy Biền không phải chủ các lô đất nêu trên, nhưng Biền đưa ra các tài liệu, thông tin gian dối để chào bán các lô đất nêu trên, nhận tiền cọc của người khác rồi chiếm đoạt.
Cụ thể như sau: Đặng Huy Biền đưa ra thông tin gian dối là sở hữu 48 lô trong dự án trên và được cấp 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sử dụng nhà ở (QSDNO) và tài sản gắn liền với đất (TSGVĐ) chung của 48 lô làm cho các bị hại tin tưởng thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng.
Biền sử dụng các tài liệu giả không rõ nguồn gốc gồm Hợp đồng chuyển nhượng đất số 36-2011/HĐCNĐN-T18 ngày 8/11/2011, ký giữa Huỳnh Thanh Hoàng và Đặng Huy Biền. Các biên bản giao nhận tiền cọc thể hiện nội dung Biền nộp tiền đặt cọc mua các lô đất. 4 GCNQSDĐ, QSDNO và TSGLVĐ số BE 778643, BE 778634, BE 778645 đứng tên Đặng Huy Biền của các lô đất A8, A23, A24, A25 thuộc Khu phức hợp Đô thị, Thương mại và Dịch vụ Royal Era 1 đưa cho ông Lê Minh Hoàng, ông Hoàng Xuân Sáu. Bằng vào việc dựa vào sự tin tưởng của 2 người này, Biền đã nhận tiền cọc rồi chiếm đoạt tổng cộng số tiền 23,050 tỷ đồng.
Với hành vi này, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Đặng Huy Biền 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của các cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo phải chấp hành là 20 năm tù.
