Chính phủ chỉ đạo làm rõ việc buôn lậu, trốn thuế tại Cty CP Đầu tư Khoáng sản và thương mại Bình Thuận

   

   

   

   

   

  Theo kết luận của Tổng cục Hải quan, Cty KS Bình Thuận có hành vi khai gian thuế, trốn thuế, có dấu hiệu lập hợp đồng xuất khẩu giả, bán lậu khoáng sản Titan…

   

  Cụ thể: Từ ngày 1/1/2009 đến 31/12/2012, Cty KS Bình Thuận khai báo xuất khẩu mặt hàng tinh quặng sa khoáng (Ilmenit, Zicon, Titan) đối với 39 bộ tờ khai hải quản. Qua kiểm tra hồ sơ hải quan và làm việc trực tiếp với ông Tô Tài Tích, Tổng giám đốc Cty KS Bình Thuận, Tổng cục Hải quan đã phát hiện các hợp đồng là không có thật. Tổng giám đốc Tô Tài Tích đã ký các hợp đồng bán cho các đối tác nước ngoài nhưng lại không nhớ đối tác nước ngoài là ai; các hợp đồng được fax đi phía đối tác nhưng ông Tích lại không nhớ số fax là bao nhiêu, không nhớ người nào đã đi cùng mình để đàm phán, thương thảo và ký hợp đồng với các đối tác nước ngoài…Chưa hết, Tổng cục Hải quan còn phát hiện một số hợp đồng của tờ khai có cùng nhà nhập khẩu nhưng kích cỡ con dấu của nhà nhập khẩu nước ngoài lại khác nhau, thậm chí có hợp đồng cùng một nhà nhập khẩu mà con dấu lại khác nhau hoàn toàn…

   

   

  Như vậy, bà Lý và ông Tích đã lập hợp đồng giả để xuất bán quặng Titan ra nước ngoài với số lượng lớn cho các đối tượng không được xác định. Điều này được minh chứng qua kết quả giám định 39 bộ hồ sơ của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an. Kết quả giám định trong 39 bộ hồ sơ thì có 2 bộ hồ sơ không hợp lệ còn lại 37 bộ hồ sơ là giả. Ông Nguyễn Thành Long tố cáo: Việc cố ý trốn thuế xuất khẩu này của bà Lý và ông Tích ước tính khoảng 48 tỷ đồng, giá trị kê khai xuất khẩu là 5,7 triệu đô la nhưng giá trị thực tế xuất khẩu là 21 triệu đô la, căn cứ vào giá qui định vào tháng 7/2013 thì số thuế trốn lên gấp nhiều lần, chưa tính đến thuế tài nguyên, thuế GTGT, thuế TNDN, phí bảo vệ môi trường và bảo vệ rừng…

   

  Việc ông Tích và bà Lý xuất bán quặng Titan cho các đối tượng không xác định được mục đích sử dụng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đe dọa an ninh quốc gia, tuy nhiên cho đến thời điểm này, cả hai người đều vẫn “ung dung tự tại” một cách khó hiểu(?!).  

   

   

   

  Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, việc đang tiến hành kiểm tra đối với Cty KS Bình Thuận (đang phát hiện dấu hiệu hồ sơ giả) mà lãnh đạo Phòng Kiểm tra 5 báo cáo lãnh đạo Cục Kiểm tra sau thông quan và lãnh đạo Tổng cục Hải quan về việc công an đang làm và đề xuất tạm dừng (trong khi thực tế không có cơ quan công an làm việc về vấn đề Phòng Kiểm tra 5 đang kiểm tra), là thiếu sót. Lãnh đạo Phòng Kiểm tra 5 (Cục Kiểm tra sau thông quan) đã không thẩm định thông tin, dẫn đến báo cáo sai lệnh, không chính xác. Cũng theo Tổng cục Hải quan, lãnh đạo Cục Kiểm tra sau thông quan chỉ đạo Phòng Kiểm tra 5 dừng kiểm tra “khép hồ sơ” đối với việc kiểm tra Cty KS Bình Thuận là thiếu cơ sở và chưa đúng với chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Hải quan…

   

  Từ những “thiếu sót” không bình thường như đã nêu trên, dư luận không khỏi băn khoăn, nghi ngờ đặt câu hỏi: Liệu có hay không sự bao che của lãnh đạo Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan) cho những hành vi vi phạm pháp luật đã quá rõ ràng của ông Tô Tài Tích, Tổng giám đốc Cty KS Bình Thuận?.

   

  Mới đây, ngày 26/12/2013, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 10913/VPCP-V.I  truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, yêu cầu Bộ Tài chính kiểm tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; nếu có dấu hiệu tội phạm thì chuyển Cơ quan điều tra theo quy định; báo cáo Thủ tướng kết quả trong quý I năm 2014.

   

  Trước đó, tháng 11/2013, Tổng cục Hải quan cho biết đã chuyển toàn bộ vụ việc tại Cty KS Bình Thuận cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để khởi tố vụ án làm rõ dấu hiệu trốn thuế và buôn lậu này.

   

  Bài & ảnh: Việt Đức