Buôn lậu mỹ phẩm, một doanh nghiệp bị khởi tố hình sự

Khai 1 nhập 10

Theo hồ sơ vụ việc, cuối tháng 3/2018, Công ty TNHH LK (Số 17 Hồ Văn Cống - phường Tương Bình Hiệp - thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương) mở tờ khai hải quan nhập khẩu lô hàng mỹ phẩm. Theo khai báo hải quan, lô hàng gồm 5 mặt hàng mỹ phẩm, trị giá trên 108 triệu đồng, số thuế phải nộp hơn 37 triệu đồng.

Phát hiện lô hàng này có nhiều bất thường, ngày 6/4/2018, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3)- Cục Điều chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan phối hợp với Đội Thủ tục hàng hóa nhập khẩu – Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I kiểm tra thực tế lô hàng nêu trên. Kết quả, hàng thực nhập chứa trong container gồm có 13 mặt hàng. Trong đó có 5 mặt hàng khai báo trên tờ khai đã có giấy phép nhập khẩu nhưng đều thừa về số lượng và khai sai về thể tích; 8 mặt hàng không khai báo, tại thời điểm kiểm tra doanh nghiệp chưa xuất trình được giấy phép nhập khẩu.
 

Cụ thể, gel tẩy tế bào chết, thừa so với khai báo gần 3.600 hộp, sai thể tích (khai báo 150 ml/tuýp; hàng thực nhập 200 ml/tuýp); Sữa rửa mặt thừa so với khai báo gần 10.500 tuýp; thừa so với khai báo gần 15.000 thỏi son môi; 13 mặt hàng mỹ phẩm không khai báo hải quan gồm trên 46.000 hộp/cái phấn nước cao cấp, chì kẻ mắt, mặt nạ…

Theo xác định giá của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I, tổng trị giá hàng vi phạm trên 1,7 tỷ đồng, tổng số tiền thuế là 579 triệu đồng. 

Mỹ phẩm NK không phép

Làm việc với cơ quan Hải quan, bà Dương Mộng Diễm Hằng, Giám đốc và đại diện Công ty TNHH LK chỉ cung cấp thêm 1 giấy phép nhập khẩu số 5650/16/CBMP-QLD ngày 22/3/2016 nhập khẩu mặt hàng POGONIA (phấn nước cao cấp). Đại diện công ty này cũng đã thừa nhận toàn bộ số hàng hóa nhập khẩu thừa so với khai báo, sai khai báo về thể tích và 7 mặt hàng nhập khẩu không khai báo, không có giấy phép nhập khẩu của Cục Quản lý dược – Bộ Y tế.

Kết quả kiểm tra xác định doanh nghiệp áp sai mã số hàng hóa, nhưng khai đúng tên hàng đối với các mặt hàng tại mục 3, mục 4, mục 5. Việc áp sai mã số hàng hóa tại mục 4, mục 5 không ảnh hưởng đến thuế suất nhập khẩu (thuế suất đều 20%). Đối với mặt hàng tại mục 3 doanh nghiệp áp vào mã HS: 33049990, thuế suất 20% nhưng thực tế là mã HS: 33043000, thuế suất là 27%. Tổng trị giá của lô hàng hơn 1,7 tỷ đồng; tổng số tiền thuế là 579 triệu đồng, trong khi đó, trên tờ khai hải quan, DN khai báo tổng số thuế phải nộp chỉ hơn 37 triệu đồng. Như vậy, số tiền thuế chênh lệch thiếu so với khai báo trên 541 triệu đồng.

Cùng với đó, Tổ công tác đã thu thập bản sao toàn bộ hồ sơ nhập khẩu mặt hàng mỹ phẩm của Công ty TNHH LK kể từ khi thành lập (18/8/2015) đến nay bao gồm: 15 tờ khai nhập khẩu, các giấy phép nhập khẩu (các công bố) và bản sao Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp.

Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu thu thập được cho thấy kể từ khi thành lập đến nay, Công ty TNHH LK làm thủ tục thông quan 15 tờ khai nhập khẩu mỹ phẩm với 42 loại mỹ phẩm khác nhau.

Với các hành vi phạm, Đội 3 xác định Công ty TNHH LK đã có hành vi khai báo sai về số lượng hàng hóa nhập khẩu để trốn thuế và nhập khẩu hàng hóa không có giấy phép. Sau khi xác định có dấu hiệu của  tội buôn lậu quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, Cục Điều tra chống buôn lậu đã khởi tố vụ án hình sự tội buôn lậu xảy ra tại cảng Cát Lái liên quan đến vụ nhập lậu mỹ phẩm của Công ty TNHH LK.

Hiện vụ việc đã được chuyển cho hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền.