Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 20/5/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Quang Đức, SN 1970, ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn (Chủ tịch HĐQT quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn); áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Lan, SN 1984 (Phó Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn) do vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng.
 |
|
Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Quang Đức |
Theo kết quả điều tra ban đầu: Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn được thành lập năm 2008. Phạm vi hoạt động gồm 4 xã Vân Sơn, Triệu Thành, Thọ Bình (huyện Triệu Sơn) và Xuân Du (huyện Như Thanh) do Lê Quang Đức là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, còn Lê Thị Lan (em gái Đức) là Phó Giám đốc.
Tháng 9/2017, Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh tỉnh Thanh Hóa tiến hành thanh tra tại quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn và phát hiện các sai phạm, từ đó kiến nghị cơ quan điều tra xử lý.
Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã trưng cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa giám định 64 món vay có liên quan đến các sai phạm tại quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn. Theo kết luận giám định, toàn bộ 64 món vay đều là hồ sơ khống.
Tại cơ quan Công an, Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đều khai nhận: Do cần tiền để đầu tư xây dựng nên từ năm 2011 đến năm 2017, 2 anh em đã lập khống rất nhiều bộ hồ sơ vay vốn từ quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn để rút tiền. Theo kết luận của Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh Thanh Hóa, Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã lập tổng cộng 111 bộ hồ sơ khống để rút trên 22 tỷ đồng từ quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.
.jpg "Thanh Hoá: Bắt tạm giam 2 Phó Chủ tịch UBND huyện")
