Quảng Nam: 13 năm tù cho đối tượng lập công ty “ma” để buôn lậu động vật quý hiếm xuyên quốc gia

Ngày 21/2, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Đức Tài (SN 1989, quê quán xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quy hiếm" và tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Tài có mối quan hệ quen biết với người đàn ông có biệt danh là July (không rõ thân nhân, lai lịch). Trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến 9/2021, theo sự chỉ đạo của July, Tài đã 2 lần lập công ty ma để nhập khẩu 456,9 kg ngà voi, 138,784 kg sừng tê giác, 6.230 kg vảy tê tê (thuộc phụ lục I Cites) và 3.108 kg xương sư tử từ các nước Châu Phi về Việt Nam qua Cảng Đà Nẵng thì bị lực lượng Hải quan kiểm tra phát hiện thu giữ tang vật.

Cụ thể, lần thứ nhất vào khoảng tháng 2/2021, July liên hệ với Tài đề nghị  lập một công ty để nhập khẩu hàng hóa là các loại động vật hoang dã như ngà voi, vảy tê tê, sừng tê giác từ các nước Châu Phi về Việt Nam qua Cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng, mỗi chuyến hàng trót lọt Tài sẽ được July trả công 20 triệu đồng, Tài đồng ý.

Chuyến hàng về cảng Tiên Sa vào ngày 17/7/2021 với tên khai báo hàng vận chuyển là sàn gỗ. Lực lượng hải quan đã phát hiện và kiểm tra thấy bên trong chứa 52 khúc sừng tê giác và 93 thùng xương sư tử. Nhận được tin báo bị cơ quan chức năng phát hiện, Tài không làm thủ tục mở tờ khai hải quan và bỏ hàng.

Lần 2, khoảng tháng 8/2021, Tài tiếp tục nhận lập công ty để nhập khẩu hàng với phương thức như lần trước. Khi hàng về cảng Tiên Sa, ngày 11/1/2022, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng nghi vấn container chứa hàng hóa vi phạm pháp luật nên đã tiến hành kiểm tra và phát hiện bên trong container chứa 17.346kg hạt điều, 456,9kg ngà voi và 6.232kg vảy tê tê.

Để đủ thủ tục thành lập công ty, Tài đã lấy bản sao giấy chứng minh nhân dân của Ninh Thái Cường (SN 1983, trú Nghệ An, đã chết) và lên mạng xã hội đặt làm chứng minh nhân dân giả mang tên Nguyễn Nhật Long (nguyên quán Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Sau đó, dùng chứng minh nhân dân giả này để photo, công chứng và làm thủ tục thành lập 2 công ty “ma”.

Sau khi lô hàng bị lực lượng hải quan kiểm tra phát hiện có hàng cấm thì Tài mang tiêu huỷ toàn bộ các đồ vật, tài liệu liên quan đến 2 công ty "ma", chỉ cất giữ 10 vảy tê tê để làm hàng mẫu cho khách xem. Ước tính, tổng giá trị lô hàng tang vật liên quan đến vụ án này lên đến 300 tỷ đồng.

Căn cứ hồ sơ vụ án và các chứng cứ có liên quan, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên Nguyễn Đức Tài mức án 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quy hiếm" và 3 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt mà Tài phải chấp hành là 13 năm tù, phạt bổ sung số tiền 50 triệu đồng.