Có 04 nội dung tố cáo: Thứ nhất, tố cáo ông Nguyễn Mạnh Cường - Chi cục Trưởng, Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn lợi dụng chức vụ quyền hạn cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý thuế gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, có dấu hiệu tiếp tay cho một số doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước gồm: Công ty TNHH Thạch Sơn, DNTN Việt Hùng, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Tân Phát Đạt và Công ty CP Thịnh Phát Quy Nhơn.
Thứ hai, tố cáo DNTN Việt Hùng địa chỉ 377A đường Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn mua bán sim card điện thoại, có dấu hiệu trốn thuế GTGT. Thứ ba, tố cáo Công ty Tân Phát Đạt nợ thuế GTGT, nhưng ông Nguyễn Mạnh Cường không có biện pháp xử lý, danh sách công khai nợ thuế từ năm 2017 đến nay không có tên doanh nghiệp này. Thứ tư, tố cáo việc tuyển dụng, điều chuyển người nhà ông Nguyễn Mạnh Cường đang công tác trong Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn không đúng quy định.
Qua kết quả kiểm tra, xác minh của Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh Bình Định kết luận, Cục Thuế tỉnh Bình Định đã hoàn thuế GTGT cho Công ty TNHH Thạch Sơn địa chỉ 183 đường Hoa Lư, TP. Quy Nhơn số tiền 1.558.776.000 đồng không đúng theo quy định của nhà nước, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, trách nhiệm thuộc về Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn mà người chịu trách nhiệm chính là ông Nguyễn Công Thành - Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh, ông Phạm Ngọc Hải - Nguyên Chi cục Trưởng Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn, hiện nay là Phó Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh, ông Nguyễn Mạnh Cường- Chi cục Trưởng Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn, Đoàn kiểm tra hoàn thuế của Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn và các tập thể, cá nhân có liên quan.
UBND tỉnh Bình Định kết luận ông Nguyễn Mạnh Cường - Chi cục Trưởng, Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý thuế gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, có dấu hiệu tiếp tay cho Công ty Tân Phát Đạt địa chỉ 805/17 đường Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước là có cơ sở. Đoàn kiểm tra hoàn thuế của Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn có dấu hiệu tiếp tay cho Công ty chiếm đoạt tiền hoàn thuế, có dấu hiệu Công ty mua hoán đơn GTGT nhưng không có hàng hóa và hợp thức hồ sơ để chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước với số tiền 29.003.254.124 đồng.
Việc hoàn thuế sai trên gây hậu quả rất nghiêm trọng, số thuế GTGT đã hoàn, hiện Công ty còn chưa nộp ngân sách nhà nước số tiền 11.802.558.702 đồng. Tính đến ngày 30/6/2018, Công ty nợ thuế 12.970.730.000 đồng. Đơn tố cáo nêu danh sách công khai nợ thuế không có tên Công ty Tân Phát Đạt là đúng.
Công ty CP Thịnh Phát Quy Nhơn địa chỉ 83 đường Phan Chu Trinh, TP. Quy Nhơn, ngành nghề kinh doanh mua bán nông sản, tính đến ngày 30/6/2018 Công ty đang nợ thuế số tiền 12,8 tỷ đồng. Riêng DNTN Việt Hùng hiện nay Công an tỉnh đang điều tra về hành vi trốn thuế nên không xem xét, kiểm tra đối với doanh nghiệp này.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu ông Nguyễn Công Thành- Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, ông Phạm Ngọc Hải - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, ông Nguyễn Mạnh Cường - Chi cục Trưởng Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn, các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thu hồi đầy đủ số tiền 1.558.776.000 đồng nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh do hoàn thuế GTGT sai cho Công ty TNHH Thạch Sơn.
Ông Nguyễn Trung Thành - Nguyên Phó Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh, ông Phạm Ngọc Hải - Phó Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh, các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thu hồi đầy đủ số tiền 11.802.558.702 nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh do hoàn thuế GTGT sai cho Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Tân Phát Đạt.
Một số cán bộ thuế lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý thuế gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, có dấu hiệu tiếp tay cho một số doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước, có dấu hiệu tội phạm, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc theo đơn tố cáo sang Cơ quan Điều tra - Công an tỉnh để điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
