Thanh Hóa: Triệt phá tổ chức tín dụng đen có tới 50 chi nhánh cho vay lãi suất cắt cổ

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, các lực lượng chức năng của đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá thành công một tổ chức tín dụng đen có tới 50 chi nhánh trên toàn quốc, bắt giữ 18 đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Giang Huy (SN 1986) ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng đã thành lập Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Tín Nghĩa Hải Phòng (Công ty Tín Nghĩa) để làm vỏ bọc cho hoạt động tín dụng đen.
 

Công ty Tín Nghĩa được thành lập có đăng ký kinh doanh vận tải, phòng vé máy bay, đồ gỗ mỹ nghệ. Tuy nhiên, đó chỉ là vỏ bọc, thực chất Công ty này thực hiện các hành vi cho vay lãi nặng (lãi suất từ 5.000 đồng đến 9.000 đồng /1 triệu/1 ngày, tương đương với lãi suất từ 182,5%/1 năm đến 328%/1 năm). Nguyễn Giang Huy đã lập 50 chi nhánh trên cả nước, mỗi chi nhánh có quản lý, kết toán, nhân viên thu nợ.

Xác định đây là Công ty hoạt động tín dụng đen với lãi suất cho vay cắt cổ, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Công an TP.Thanh Hóa tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt xóa.

Quá trình điều tra, ngày 17/9/2018, Công an TP.Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức phá án, đồng loạt tiến hành khám xét 8 điểm kinh doanh thuộc Công ty Tín Nghĩa (6 điểm tại Thanh Hóa, 1 điểm tại Nghệ An, 1 điểm tại Hải Phòng), bắt giữ 18 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thu giữ 510 bộ hồ sơ tài liệu vay nợ của khách hàng.

Ngày 25/2/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và ra quyết định khởi tố 18 bị can. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra.

Ngày 6/3, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao tiền thưởng cho Ban chuyên án 20 triệu đồng, đại diện lãnh đạo TP.Thanh Hóa trao thưởng 50 triệu đồng, Hiệp hội doanh nghiệp Thanh Hóa trao 20 triệu đồng cho Công an TP.Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh trao thưởng 10 triệu đồng cho Viện Kiểm sát nhân dân TP.Thanh Hóa.