Lập công ty 'ma' bán hóa đơn trị giá 1.000 tỷ đồng

Ngày 9/12, Công an TP.Hà Nội thông tin kết quả điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) do Trần Hồng Yến (44 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội) cầm đầu.

Cơ quan điều tra đã khởi tố Yến và 2 đồng phạm là Đại Ngọc Hải (26 tuổi), Đại Khánh Hà (23 tuổi), cùng ở Hoàng Mai, Hà Nội) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Theo điều tra của Công an Hà Nội, giữa năm 2016, Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố phát hiện nhóm đối tượng sử dụng tư cách pháp nhân của các công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Các đối tượng sử dụng thủ đoạn, mua lại các công ty hoạt động kém hiệu quả sau đó thay đổi người đại diện pháp luật, trụ sở công ty… Các công ty này không hoạt động mà chỉ bán hóa đơn GTGT để thu lợi bất chính.

Cơ quan điều tra thu giữ từ đường dây mua bán hóa đơn GTGT của Yến 49 bộ con dấu, 215 quyển hóa đơn GTGT, 1,5 tỷ đồng.

Sau 5 tháng theo dõi, cơ quan công an xác định Yến là đối tượng chỉ đạo, điều hành nhóm đối tượng hoạt động mua bán hóa đơn GTGT, đồng thời cất giấu con dấu các công ty, quyển hóa đơn GTGT ở nhà.

Cơ quan điều tra làm rõ, Yến chi từ 30 đến 40 triệu đồng để mua lại giấy tờ, con dấu và hóa đơn GTGT của mỗi công ty hoạt động yếu kém, khi mua sẽ có đầy đủ con dấu, giấy tờ pháp nhân và quyển hóa đơn GTGT.

Quá trình hoạt động mua bán hóa đơn, Yến trực tiếp thỏa thuận, giao dịch với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung hóa đơn, sau đó các đối tượng khác viết, xuất hóa đơn cho khách.

Mỗi hóa đơn giá trị dưới 20 triệu đồng Yến bán với giá từ 200.000 đến 300.000 đồng. Hóa đơn GTGT từ 20 triệu đồng trở lên được xuất ra với giá khoảng 2-3% giá trị hóa đơn.

Ngày 15/11, cơ quan an ninh điều tra phối hợp Công an quận Thanh Xuân và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt khẩn cấp Trần Hồng Yến và 2 người liên quan, thu giữ 49 bộ con dấu, 215 quyển hóa đơn GTGT, 1,5 tỷ đồng cùng một số vật chứng khác. Tại cơ quan điều tra, Yến và các đối tượng liên quan khai nhận hành vi phạm tội.

Theo kết quả điều tra, Yến và đồng phạm câu kết mua bán trái phép hóa đơn từ năm 2012, giá trị hóa đơn các đối tượng bán đặc biệt lớn, ước tính trên 1.000 tỷ đồng.

Xuân Lực