Cty CP Đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận: Trốn thuế và buôn lậu vẫn vô can?

   

   

   

   

  Như Báo Tài nguyên và Môi trường đã phản ánh: Xuất phát từ vụ tranh chấp cổ phần tại Cty KS Bình Thuận giữa ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch HĐQT Cty Hợp Long, đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT Cty KS Bình Thuận với bà Hoàng Thị Lý, người điều hành HĐQT Cty KS Bình Thuận (theo ủy quyền của ông Long), ông Long đã gửi đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng và có hệ thống của bà Hoàng Thị Lý và ông Tô Tài Tích (con trai của bà Lý), nguyên Tổng giám đốc Cty KS Bình Thuận về hành vi trốn thuế và buôn lậu quặng Titan trong thời gian từ năm 2009 – 2012, với hơn 117 hợp đồng xuất khẩu và nội địa.

   

  Cụ thể: bà Lý và ông Tích đã lập hợp đồng giả để xuất bán quặng Titan ra nước ngoài với số lượng lớn cho các đối tượng không được xác định. Điều này được minh chứng qua kết quả giám định 39 bộ hồ sơ của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an. Kết quả giám định trong 39 bộ hồ sơ thì có 2 bộ hồ sơ không hợp lệ còn lại 37 bộ hồ sơ là giả. Ông Nguyễn Thành Long cho biết: Việc trốn thuế xuất khẩu này của bà Lý và ông Tích ước tính khoảng 48 tỷ đồng, giá trị kê khai xuất khẩu là 5,7 triệu đô la nhưng giá trị thực tế xuất khẩu là 21 triệu đô la, căn cứ vào giá qui định vào tháng 7/2013 thì số thuế trốn lên gấp nhiều lần, chưa tính đến thuế tài nguyên, thuế GTGT, thuế TNDN, phí bảo vệ môi trường và bảo vệ rừng…Ông Long cho rằng: “Việc xuất bán quặng Titan cho các đối tượng không xác định được mục đích sử dụng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đe dọa an ninh quốc gia”.  

   

   

   

  Theo báo cáo số 171 ngày 15/12/2012 của ông Tô Tài Tích, Tổng Giám đốc Cty KS Bình Thuận gửi Hội đồng quản trị, từ năm 2009 đến ngày 30/11/2012 thì số quặng Titan khai thác tại mỏ Suối Nhum là 112.599 tấn, doanh thu 162,264 tỷ đồng, tương đương với đơn giá bán bình quân là 1.441.000đ/tấn. Ông Long cho biết: “Căn cứ chất lượng quặng Titan khai thác tại mỏ Suối Nhum do Cty Hợp Long đã tiến hành thẩm định, thì đơn giá xuất bán quặng Titan cao hơn nhiều, giá từ 6.000.000 – 9.000.000 đồng/tấn tùy thời điểm. Như vậy, doanh thu trốn thuế để thu lợi bất chính của bà Hoàng Thị Lý và ông Tô Tài Tích có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng (tương tự giá trị xuất khẩu)”.

   

  Qua tìm hiểu của phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường, ông Tô Tài Tích đã ký nhiều hợp đồng “ma” với các Công ty “ma” tại Hải Phòng để mua bán quặng nhằm trốn thuế và buôn lậu sang Trung Quốc. Xin nêu một ví dụ cụ thể: Tổng giám đốc Cty KS Bình Thuận Tô Tài Tích đã ký hợp đồng mua bán 4.800 tấn quặng Titan với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Đông Quân (Cty Đông Quân) với giá bán chỉ 800.000 đồng/tấn trong khi đó giá thị trường là 6.000.000 đồng/tấn. Tuy nhiên, trên thực tế Cty Đông Quân không có hoạt động kinh tế phát sinh, điều này được chứng minh bằng bảng kê khai thuế hàng tháng. Trong quá trình xác minh theo đơn tố cáo của Cty Hợp Long, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) – Bộ Công an đã mời bà Hoàng Thị Nhung, Giám đốc Cty Đông Quân và những người có liên quan đến đến để giải trình vụ việc, nhưng bà Nhung và những người có liên quan hoàn toàn không biết gì về các thương vụ mua bán 4.800 tấn quặng Titan trên. Tại số nhà 4/227 Lê Thánh Tông, phường Máy Chai, TP Hải Phòng, Cty Đông Quân không đặt trụ sở theo địa chỉ đăng ký kinh doanh như đã khai báo trong giấy phép do Sở KH& ĐT TP Hải Phòng cấp. Trên thực tế, căn nhà có địa chỉ trên thuộc sở hữu gia đình ông Đặng Văn Giáp. Vợ chồng ông Giáp đang bán tạp hóa. Ông Giáp cho biết, từ trước đến nay, gia đình chưa hề cho ai thuê nhà đặt trụ sở Cty. Và, ông Giáp không hề biết Cty Đông Quân cũng như không biết ai tên là Hoàng Thị Nhung – Giám đốc Cty Đông Quân. Trong khi đó, bà Hoàng Thị Nhung (sinh 1992) – Giám đốc Cty Đông Quân, người ký hợp đồng trực tiếp với ông Tô Tài Tích mua 4.800 tấn Titan, có đăng ký hộ khẩu thường trú tại số 248 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Theo ông Bùi Đình Trọng – Cảnh sát khu vực phường Dư Hàng Kênh: Trước đây bà Nhung bán bia tại nhà. Đến năm 2008, Nhung đã bỏ đi khỏi địa phương… Tiếp xúc với con gái của bà Phạm Thị Bảo (68 tuổi) – chủ nhân căn nhà 248 Miếu Hai Xã, vào ngày 15/6/2013, chúng tôi được biết thêm: Hoàng Thị Nhung là cháu ngoại bà Bảo, hiện đang bán nước chè vỉa hè ở quận Kiến An cùng với bố đẻ…Theo xác nhận của Chi cục thuế quận Lê Chân: Từ khi thành lập (tháng 10/2011) đến nay, Cty Đông Quân không có hoạt động kinh tế phát sinh; do vậy, Cty Đông Quân chưa có đóng góp nghĩa vụ thuế nào cho Nhà nước; Cty Đông Quân mới nộp thuế môn bài vẻn vẹn…1 triệu đồng.

   

   

  Sự việc đã được phanh phui rõ ràng như vậy, nhưng đến nay không rõ vì lý do gì 4.800 tấn quặng Titan mà ông Tô Tài Tích bán cho Cty “ma” Đông Quân ở Hải Phòng (đã từng bị C49 bắt giữ tại cảng Cát Lở, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) vẫn được tha bổng hợp pháp, cũng như chưa có bất cứ một cá nhân hay tổ chức nào liên quan đến vụ việc nghiêm trọng này bị điều tra trách nhiệm và xử lý đến cùng?.

   

  Được biết, ngoài việc gửi đơn tố cáo bà Hoàng Thị Lý và ông Tô Tài Tích đến Tổng cục Hải quan, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Lãnh đạo Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Thành Long cũng đã gửi đơn tố cáo tới Thủ tướng Chính phủ.

   

  Báo Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc diễn biến vụ việc này.

   

  Bài & ảnh: Việt Đức