Giao dịch BĐS đáng ngờ hoặc bằng tiền mặt trên 300 triệu đồng phải báo cáo

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1590/BXD-QLN ngày 08/7/2019 về thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh BĐS; Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý BĐS, môi giới BĐS, Sàn giao dịch BĐS trên địa bàn thành phố ban hành và thực hiện Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định pháp luật; rà soát, cập nhật Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố; đồng thời, gửi Quy định nội bộ này của đơn vị về Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản - Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 15/9/2019 để thống kê, theo dõi phục vụ công tác thanh tra, giám, sát.

Cùng với đó, thực hiện các quy định về nhận biết khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng, rà soát các giao dịch, khách hàng, áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao, phân công cán bộ thực hiện phòng, chống rửa tiền,…; lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn (từ 300 triệu đồng trở lên) về Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản và Cục Phòng, chống rửa tiền theo đúng các quy định của pháp luật; thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố tại chính tổ chức mình về các giao dịch BĐS. Kết quả đánh giá rủi ro của đơn vị gửi về Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản và Cục Phòng, chống rửa tiền trước ngày 15/9/2019 để thống kê, theo dõi phục vụ công tác thanh tra, giám sát.

Ngoài ra, liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền để có thông tin và hướng dẫn về các danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEPs) theo quy định của pháp luật; truy cập Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tải xuống các báo cáo để có thông tin kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố nói chung và trong lĩnh vực BĐS nói riêng… Còn Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM thì tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh BĐS đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý BĐS, môi giới BĐS, Sàn giao dịch BĐS và có báo cáo tổng hợp gửi về Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản trước ngày 15/9/2019.