Viện Kiểm sát đang luận tội đối với 92 bị cáo trong vụ đánh bạc nghìn tỷ

Theo đánh giá của VKS, hậu quả gây ra cho xã hội trong vụ án này là “đặc biệt nghiêm trọng”. Các đối tượng đã tổ chức đánh bạc suốt thời gian từ 2012-2017, lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia trên cả nước.

Số lượng cán bộ chiến sỹ tham gia điều tra vụ án lên đến trên 100 người nhưng cho đến nay vẫn chưa thể điều tra hết các đối tượng.

Liên ngành Kiểm sát – Công an đã quyết định tạo cơ chế đặc biệt, không có vùng cấm trong vụ án này. Các đối tượng còn lại sẽ bị điều tra trong giai đoạn 2 của vụ án.

Theo VKS, tổng số tiền được nạp vào hệ thống game bài Rikvip, 23Zdo, Zon/Pen do Nguyễn Văn Dương và đồng phạm vận hành là: 9.853.227.342.109 đồng.

Tuy nhiên, số liệu này là chưa đầy đủ vì cơ quan điều tra không có dữ liệu từ ngày 24/06/2017 đến ngày kết thúc 29/08/2018.

Con số hơn 9.853 tỷ đồng nói trên là doanh thu từ 42.950.805 tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến, thông qua 25 đại lý cấp 1 và 5.877 đại lý cấp 2 để cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền ảo trong game ra tiền thật và ngược lại.

Trong đó, tiền đối tượng đánh bạc sử dụng thẻ viễn thông, thẻ game là 8.840 tỷ đồng; Tiền đối tượng sử dụng thẻ Gocoin là 366,108 tỷ đồng; Tiền đối tượng đánh bạc sử dụng thẻ Vcard là 460,496 tỷ đồng; Tiền đối tượng đánh bạc sử dụng thẻ ATM của các ngân hàng là 186 tỷ đồng.

Số tiền tổ chức đánh bạc trực tuyến được phân chia như sau:

Các Công ty phát hành thẻ được phân chia 1.248 tỷ đồng; Công ty VTC Online (thẻ Gocoin) là 14,447 tỷ đồng; Công ty Gate (thẻ Gate) là 236,858 triệu đồng; Công ty VNG (thẻ Zing) là 163,231 triệu đồng; Công ty VTC Intercom (thẻ Vcoin) là 10,787 triệu đồng; và 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM là 965,569 triệu đồng.

Các công ty trung gian thanh toán được phân chia 252,711 tỷ đồng. Trong đó: Công ty GTS là 188,366 tỷ đồng; Công ty GTS là 188,366 tỷ đồng; Công ty Napas là 1,564 tỷ đồng; Công ty VNPT EPAY là 53,950 tỷ đồng; Công ty HomeDirect là 8,936 tỷ đồng; Công ty Ngân Lượng là 481 triệu đồng; Ngân hàng Vietcombank là 140 triệu đồng.

Các công ty đại lý phân phối thẻ được phân chia 117,363 tỷ đồng. Các công ty và cá nhân vận hành game được phân chia 8.404 tỷ đồng, trong đó công ty CNC, Giải Pháp Việt, Hải Khánh, Long Hải do Nguyễn Văn Dương điều hành là 171 tỷ đồng; Công ty VTC Online là 1.503 tỷ đồng; Công ty Nam Việt là 576,822 tỷ đồng; Cá nhân Nguyễn Văn Dương – CNC là 1.655 tỷ đồng; Nguyễn Quốc Tuấn – CNC là 20,628 tỷ đồng; Phạm Tuấn Anh – CNC là 18,137 tỷ đồng; Nguyễn Ngọc Thịnh – CNC là 19,745 tỷ đồng; Nhóm Phan Sào Nam là 4.438 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lượng và nộp thuế của các công ty vận hành là 3.709 tỷ đồng, các cá nhân còn được hưởng lợi là 4.713 tỷ đồng.

Trong đó: Phan Sào Nam là 1.475 tỷ đồng; Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch CNC) là 1.655 tỷ đồng; Nguyễn Quốc Tuấn – CNC là 20.723 tỷ đồng; Nhóm Phan Anh Tuấn, Hoàng Thành Trung, Lê Văn Kiên (đang trốn) là 1.574 tỷ đồng.