Phá "doanh nghiệp ma" mua bán hóa đơn trái phép cực lớn

Chiều 19/5, Công an TP. Hà Nội cho biết, vừa điều tra, làm rõ đường dây thành lập DN ma, mua bán hóa đơn GTGT trái phép, nâng khống giá trị hàng hóa để chiếm đoạt tiền của Nhà nước với số lượng lớn và có dấu hiệu tham nhũng.

Nguyễn Thị Dậu và Lê Văn La đã lập công ty ma, mua bán hóa đơn trái phép chiếm đoạt 140 tỷ đồng tiền của Nhà nước

Đồng thời, Công an Hà Nội cũng bắt khẩn cấp Lê Văn La, nhân viên kinh doanh Phòng xuất nhập khẩu CTCP mỏ Việt Bắc (có 20% vốn Nhà nước, trước đây là chi nhánh Tổng CTCP mỏ Việt Bắc) và Nguyễn Thị Dậu, sinh năm 1967, trú tại lô 34, Đầm Hồng, Thanh Xuân, Hà Nội. Lê Văn La là đối tượng cầm đầu đường dây này.

Từ năm 2010 đến nay, La có nhiệm vụ lập phương án kinh doanh mua bán các vật tư, thiết bị thay thế cho máy móc, phương tiện đang sử dụng bị hư hỏng của các công ty khai thác than tại tỉnh Quảng Ninh. Nhưng thực tế, La mua các vật tư thiết bị trôi nổi trên thị trường. Để hợp thức các vật tư, thiết bị này, đối tượng đã bàn bạc thống nhất với Nguyễn Thị Dậu để Dậu thành lập DN bán hóa đơn GTGT hợp thức hàng hóa đầu vào cho La.

Lê Văn La cung cấp các thông tin về số lượng hàng hóa, giá cả để Nguyễn Thị Dậu viết vào hóa đơn GTGT cung cấp cho La. Sau đó, La chuyển tiền vào tài khoản các công ty “ma” của Dậu. Dậu ra ngân hàng rút tiền, giữ lại cho bản thân 10% giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn. Số tiền còn lại Dậu chuyển vào tài khoản cá nhân của La.

Từ năm 2010 đến năm 2014, Lê Văn La đã chuyển cho Nguyễn Thị Dậu khoảng 140 tỷ đồng. 

Cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Dậu, chỗ ở và nơi làm việc của La, cũng như chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng liên quan.

Kết quả, đã phát hiện thu giữ 5 con dấu của 5 DN (Công ty 232, Công ty 279, Công ty Nguyên Đại, Công ty Lâm Nguyên, Công ty Lợi Xuyên) hóa đơn và các chứng từ tài liệu khác có liên quan đến việc mua bán hóa đơn của các đối tượng này; tạm giữ nhiều vật tư thiết bị hàng hóa trong kho của Lê Văn La tại Quảng Ninh.

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Trưởng phòng Tham mưu (PV11) Công an TP. Hà Nội cho biết: Từ năm 2010, Công an Hà Nội, trực tiếp là lực lượng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện những dấu hiệu vi phạm và có những tài liệu trinh sát, nhưng đến ngày 13/5/2015 mới ấn định thời điểm phá án là do án kinh tế, đặc biệt mua bán hóa đơn GTGT, mất nhiều thời gian.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được ban đầu, Công an TP. Hà Nội xác định Lê Văn La đã bàn bạc với Nguyễn Thị Dậu lập 8 công ty “ma” để bán hóa đơn, hợp thức các hàng hóa do La mua trôi nổi trên thị trường, nâng khống giá trị hàng hóa để rút tiền của Nhà nước.

Hiện Công an Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo Chinhphu.vn