Một công dân Ukraina sử dụng thẻ tín dụng giả rút gần 400 triệu đồng từ máy ATM
Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 28/03/2015
(TN&MT) – Như báo Tài nguyên và Môi trường đã đưa tin: Ngày 3/1/2014, khi đối tượng Bilokonov (SN 1982, quốc tịch Ukraina) đang sử dụng thẻ tín dụng giả rút số tiền 16 triệu đồng tại trụ ATM của ngân hàng BIDV đặt tại số 127, đường Võ Văn Tần, Quận 3, TP.HCM thì bị bắt quả tang.
Tại công an phường 6, quận3, qua khám xét người của Bilokonov, công an thu giữ 1 thẻ ATM mặt trước ghi UNIVERSAL, 16 tờ tiền mệnh giá 500.000 VNĐ và 1 túi xách nhỏ màu nâu bên trong có 1 thẻ ATM PREMIUM, 1 thẻ ATM PREMIVN và 16 tờ tiền mệnh giá 500.000 VNĐ.
 |
Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra khẳng định Bilokonov Vitalii Oleksandrovych nhập cảnh vào Việt Nam ngày 8/112013 với visa du lịch và thuê phòng 1106 tại khách sạn Sapphire trên đường Bùi Thị Xuân, Quận 1 để ở.
Điều tra của cơ quan công an làm rõ thêm, trong thời gian lưu trú tại Việt Nam, Bilokonov đã nhiều lần đến các trụ ATM của nhiều ngân hàng đặt ở nhiều địa điểm khác nhau sử dụng thẻ tín dụng giả rút tiền nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau lần bị bắt quả tang, công an khám xét chỗ ở của Bilokonov tại phòng 1106, khách sạn Sapphire còn thu giữ hơn 342 triệu đồng tiền mặt, 114 thẻ nhựa có chữ PREMIUM cùng một số vật dụng, giấy tờ khác.
Kết quả điều tra cũng cho biết, kể từ ngày Bilokonov nhập cảnh vào Việt Nam thì giao dịch phát sinh từ các thẻ giả bị thu giữ của Bilokonov là 156 giao dịch, trong đó có 61 giao dịch không thành công và 95 giao dịch thành công với số tiền chiếm đoạt trên 365 triệu đồng.
Sau khi bắt giam Bilokonov ngày 15/4/2014, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam có kết luận giám định trong số 117 thẻ thu giữ của Bilokonov có 63 thẻ giả, 53 thẻ không có thông tin và 1 thẻ thật nhưng không xác định được giá trị của thẻ này. Tất cả các thẻ trên đều do ngân hàng nước ngoài phát hành.
Từ kết luận điều tra của cơ quan công an, Viện KSND TP.HCM đã đồng tình và đề nghị truy tố Bilokonov tội danh “chiếm đoạt tài sản” và ngày 27/3, TAND cùng cấp đã xét xử tuyên án Bilokonov 5 năm tù.
Tin & ảnh: Tân Châu