Khởi tố, bắt tạm giam thêm nhiều đồng phạm của cựu Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Phạm Công Danh

   

   

   

   

   

  Tất cả cùng bị khởi tố về hành vi cố ý làm trái, gồm:  Hoàng Đình Quyết (SN 1983), nguyên Phó giám đốc phụ trách VNCB Chi nhánh Sài Gòn, kiêm Giám đốc VNCB Chi nhánh Lam Giang; Nguyễn Quốc Viễn (SN 1976), nguyên Trưởng Ban kiểm soát VNCB;  Phạm Việt Thép (SN 1972), nguyên Giám đốc Cty TNHH Dịch vụ và Thương mại JSC An Phát; Trần Văn Bình (SN 1966), Tổng GĐ Cty TNHH MTV Trung Dung; Nguyễn Thị Kim Vân (SN 1979), nguyên Tổng GĐ Cty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Hưng Việt; Phan Minh Tùng (SN 1968), phụ trách Tổ tài chính Cty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh.

   

  Ba bị can: Hoàng Đình Quyết, Nguyễn Quốc Viễn và Phan Minh Tùng còn bị khởi tố về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Trong số 6 bị can, Nguyễn Thị Kim Vân được tại ngoại, còn lại đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam, thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc.

   

  Theo thông tin ban đầu, nhóm 6 bị can nêu trên có hành vi giúp sức cho ông Phạm Công Danh lập khống nhiều hồ sơ về việc nâng cấp hệ thống CoreBanking, thuê trụ sở để rút hơn 660 tỷ đồng của VNCB. Ngoài ra, các bị can còn giúp ông Danh lập 39 hồ sơ khống để vay hơn 5.000 tỷ đồng của VNBC, rồi dùng tiền vào việc cá nhân.

   

   

  Trước đó, ngày 26/7/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Công Danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB; Phan Thành Mai, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên Tổng giám đốc VNCB; Mai Hữu Khương, nguyên Giám đốc VNCB, chi chánh TP.HCM để điều tra làm rõ các hành vi nêu trên...

   

  Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố bổ sung tội danh “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” đối với 3 bị can Phạm Công Danh (SN 1965); Phan Thành Mai (SN 1971) và Mai Hữu Khương (SN 1983).