Trước đó, trong phiên xét xử ngày 12/11, sau khi HĐXX kiểm tra xong căn cước của các bị cáo và những người liên quan đến phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ công bố bản cáo trạng vụ án. Do tính chất vụ án phức tạp, số lượng bị cáo đông (92 bị cáo) nên phần công bố cáo trạng phải kéo dài sang phiên xét xử sáng nay (13/11).
Theo cáo trạng, bị cáo Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát - Bộ Công an) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu Thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – C50 – Bộ Công an) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Bị cáo Phan Văn Vĩnh đã có hành vi đồng tình với đề nghị của Nguyễn Thanh Hóa ký quyết định Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (gọi tắt là CNC) là Công ty bình phong của C50 khi chưa có ý kiến thống nhất của Tổng cục 3 (Bộ Công an) là trái với quy định của Bộ Công an. Hành động dung túng cho các đối tượng tổ chức đánh bạc của Phan Văn Vĩnh còn thể hiện ở chỗ là ký văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tạo điều kiện cho việc tổ chức đánh bạc của Công ty CNC. Ngoài ra, khi lãnh đạo Bộ Công an phát hiện Công ty CNC đánh bạc trá hình, có dấu hiệu vi phạm pháp luật và yêu cầu báo cáo, nhưng Phan Văn Vĩnh không chấp hành ý kiến chỉ đạo.
90 bị cáo còn lại bị truy tố về tội: Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền. Trong đó, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương giữ vai trò khởi xướng, cầm đầu nhóm đối tượng vận hành game bài đánh bạc. Qua giới thiệu, Nam biết Công ty CNC do Dương làm Chủ tịch HĐTV, là công ty bình phong của C50 nên Nam đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài.
Phòng xét xử vụ án "đánh bạc nghìn tỷ".
Còn theo bản kết luận điều tra số 829/ANĐT ngày 18/7/2018 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ về vụ án trên, bị can Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT VTC online), Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
