Thanh Hóa: Triệt xóa tổ chức tín dụng đen hoạt động trên 63 tỉnh, thành phố

Vào khoảng 11h30 phút, Khoa cấp cứu của BVĐK tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận một bệnh nhân bị đa chấn thương, sau đó tử vong. Qua xác minh ban đâu, nạn nhân là là Nguyễn Văn Minh, nhân viên Công ty Tài chính Nam Long
 

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến tổ chức hoạt động tín dụng đen, Công an Thanh Hóa đã xin ý kiến Bộ Công an và xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, biện pháp đấu tranh triệt phá

Qua qua trình đấu tranh, xác minh từ những nhân chứng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích; Giữ người trái pháp luật; Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”. Khởi tố và bắt tạm giam 9 bị can gồm: Nguyễn Đức Thành, sinh năm 1988, Giám đốc Công ty Tài chính Nam Long, HKTT tại phường Cầu Kho, Quận I, TP. HCM; Ngô Văn Chương sinh năm 1988, Chương Mỹ, Hà Nội, Trần Văn Phiên, sinh năm 1991, Hải Hậu, Nam Định; Đoàn Mạnh Cương, sinh năm 1989, Hải Hậu, Nam Định; Vũ Văn Thanh, sinh năm 1989, TP. Uông Bí, Quảng Ninh; Bùi Văn Chung, sinh năm 1992, Q. Hải An, Hải Phòng; Nguyễn Thành Long, sinh năm 1998, TP. Uông Bí, Quảng Ninh; Nguyễn Cao Thắng, sinh năm 1984, Q.10, TP. HCM và Trần Hồng Phong, sinh năm 1985, Q.10, TP. HCM. Riêng 2 đối tượng Nguyễn Cao Thắng và Trần Hồng Phong đã bỏ trốn.
 

Thủ đoạn hoạt động của Tổ chức tín dụng đen này là tuyển dụng các thanh niên chưa có công việc làm, sau đó huy động vốn và cho vay bằng hình thức hợp đồng trả góp trong thời hạn 41 ngày, mỗi ngày người vay phải trả gốc và lãi là 3% tổng số tiền vay và hợp đồng trả trong 51 ngày, mỗi ngày người vay phải trả gốc và lãi là 2,5%, ngoài ra còn hợp đồng “lãi đứng” với mức lãi suất 15-30%/ngày.

Điển hình như ông Trần Văn K, trú tại TP. Cà Mau, vay 2 gói; một gói 500 triệu và gói 300 triệu, thời hạn 41 ngày với lãi suất 18.750.000/ngày. Chị Triệu Thị D. ở Cao Lộc, Lạng Sơn, vay 100 triệu, thời hạn 50 ngày, thỏa thuận 10 ngày trả lãi 25 triệu đồng, ngoài ra chị còn phải nộp phí hợp đồng 7 triệu, nhưng khi được giải ngân thực tế chị chỉ được nhận 68 triệu đồng. sau lần chị trả lãi và gốc còn thiếu 10 triệu đồng Công ty Nam Long đã đưa người đến bắt của gia đình chị 21 con lợn thịt, 21 con dê để trừ nợ. Nếu tính ra mỗi trường này phải chịu lãi suất 205%/năm

Cá biệt như trường hợp ông Điền Quốc Đ, ở Khánh Hòa vay của Công ty Nam Long 700 triệu đồng, nhưng thực tế ông chỉ nhận được 500 triệu đồng và phải nộp thêm 7 triệu tiền phí hợp đồng, tính lãi suất là 1.043%/năm, tương đương với 28.571 đồng tiền lãi/1.000.000 đồng/ngày

Tại buổi họp báo, thừa lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và Đại tá Phạm Quang Tám, Phó Cục trưởng Cục CSHS ( Bộ Công an) đã đọc Quyết định khen thưởng của Bộ Công an cho 4 đơn vị đã tham gia phá án là: Phòng 6 , Phòng 5 ( Cục CSHS-Bộ Công an), Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an TP. Thanh Hóa

Hiện, Công an Thanh Hóa đang phối hợp với Cục CSHS ( Bộ Công an) tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Đồng thời tuyên truyên, vận động nhân dân đề cao cảnh giác, tham gia tố cáo tội phạm liên hệ với Cục CSHS, Công an tỉnh Thanh Hóa (Điện thoại: 02373.858252)