Hải Phòng: Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn giả lên đến 1.000 tỷ đồng

Từ trái qua phải: Ngô Thị Mai, Hoàng Văn Việt, Nguyễn Thị Trang

Đại tá Ngô Quang Tuyến - Trưởng phòng ANĐT CATP cho biết, qua công tác trinh sát, nắm tình hình và qua các nguồn tin của nhân dân đã phát hiện một nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện hoạt động, mua bán hóa đơn GTGT. Đi sâu xác minh, căn cứ các tài liệu thu thập được phòng ANĐT đã xác lập chuyên án đấu tranh. Qua đó đã xác định được Ngô Thị Mai, sử dụng trụ sở của Công ty CP xuất nhập khẩu nhựa đường ASEAN, tại số 166, đường Hà Nội, thuộc tổ 5 phường Quán Toan, quận Hồng Bàng do Hoàng Văn Tuấn (chồng của Mai) làm giám đốc, để tổ chức hoạt động mua bán hóa đơn GTGT.

800 triệu tiền mặt và 4 con dấu giả

Mai đã thành lập và mua chức danh của 7 công ty gồm: Cty TNHH vận tải Xuân Phú; Cty TNHH thương mại Hùng Thắng; Cty TNHH Đại Dũng; Cty sản xuất thương mại và dịch vụ ANC, Cty TNHH thương mại vật tư xây dựng Đức Hùng; Cty TNHH đầu tư và phát triển Đức Bình, Cty TNHH Xuân Hồng. Sau đó, Mai tiến hành phân công các đối tượng trong nhóm thực hiện các hoạt động mua bán hóa đơn GTGT…

Kiên trì bám theo các hoạt động của nhóm đối tượng, thu thập chứng cứ, đến ngày 12/12/2016 ban chuyên án đã có đủ cơ sở bắt, khám xét đối với 4 đối tượng bao gồm: Ngô Thị Mai, 49 tuổi, trú tại GH40 khu đô thị Long Sơn, phường Quán Toan (Mai là đối tượng cầm đầu); Hoàng Văn Việt, 28 tuổi; Nguyễn Thị Trang 27 tuổi (là 2 vợ chồng) cùng đăng ký thường trú tại 49/1586 Vạn Kiếp, phường Thượng Lý cùng quận Hồ Bàng; Nguyễn Thị Phương, 25 tuổi, trú tại 11/138 đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng. Theo đó, Mai đã sử dụng Việt, Trang, Phương làm trợ thủ giúp việc.

Cơ quan công an điều tra đã thu giữ 61 quyển hóa đơn GTGT

Với tinh thần khẩn trương, mưu trí, tỉ mỉ, sau một thời gian, các trinh sát ban chuyên án đã dò tìm ra được các manh mối, thủ đoạn của nhóm này. Khám xét tại nhà riêng của vợ chồng Mai tại thôn Hà Nhuận, xã An Hòa, huyện An Dương và nơi ở tại GH40 khu đô thị Long Sơn, cùng 1 số cơ sở khác, ban chuyên án thu giữ 8 máy tính, 1 laptop, 4 bộ dấu, 61 quyển hóa đơn GTGT, 800 triệu đồng, cùng nhiều hóa đơn, chứng từ của 7 công ty “ma” nêu trên.

Qua đấu tranh, cơ quan công an đã làm rõ: từ năm 2009 cho đến nay, Mai trực tiếp thuê một số đối tượng làm giám đốc “ma” rồi cùng nhau thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Qua đó Mai đã xuất bán trên 2000 tờ hóa đơn trái phép với số tiền ghi khống trên hóa đơn đến trên 1000 tỷ đồng cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính.

Hiện sự việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, khai thác.

Theo Diễn đàn danh nghiệp