Hai 'trợ thủ' của đại gia thủy sản lừa đảo có thể bị tăng án

Thứ Hai, 26/12/2016, 22:25 (GMT+7)
.

(TN&MT) - TAND Tối cao cho rằng Phó giám đốc và nguyên Kế toán trưởng Công ty Phương Nam ở Sóc Trăng lĩnh án từ 12-14 năm tù là nhẹ nên kháng nghị hủy án để xử lại.

Chiều 25/12, TAND tỉnh Sóc Trăng nhận được kháng nghị của TAND Tối cao về việc đề nghị Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao hủy phần trách nhiệm hình sự của hai người trong hai bản án liên quan đến "đại án" Thủy sản Phương Nam ở Sóc Trăng.

Lâm Minh Mẫn.
Bị cáo Lâm Minh Mẫn.

Đó là Lâm Minh Mẫn (36 tuổi, nguyên Kế toán trưởng) và Trịnh Thị Hồng Phượng (36 tuổi, Phó giám đốc Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm Phương Nam - Công ty Phương Nam). Hiện, Mẫn đang chấp hành án, Phượng nuôi con 6 tháng tuổi.

Theo kháng nghị số 22 do ông Nguyễn Sơn, Phó chánh án TAND Tối cao ký thì trong vụ án xảy ra tại Công ty Phương Nam, hành vi của Phượng và Mẫn có mức án tù từ 12-20 năm hoặc tù chung thân. Tuy nhiên, án sơ thẩm của TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên hai người này từ 12-14 năm là nhẹ, đánh giá không đúng tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra.

Vì vậy, TAND Tối cao hủy phần trách nhiệm hình sự đối với Mẫn, Phượng trong hai bản án sơ thẩm (3/8/2015) và phúc thẩm (11/12/2015) để TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử lại.

Theo hồ sơ tố tụng, Công ty Phương Nam có vốn điều lệ 295 tỷ đồng do ông Lâm Ngọc Khuân làm Chủ tịch HĐQT. Từ khi thành lập đến tháng 9/2012, Công ty Phương Nam kinh doanh thua lỗ trên 996 tỷ đồng. Để đủ điều kiện vay vốn ngân hàng, doanh nghiệp đã lập 19 báo cáo tài chính gian dối về kết quả kinh doanh với nội dung năm nào cũng có lãi.

Từ những hồ sơ này, khi quan hệ tín dụng với 8 ngân hàng, Phương Nam đã vay từ năm 2008 đến 2012 lên đến trên 16.169 tỷ đồng. Ngày 30/11/2011, ông Khuân và vợ xuất cảnh sang Mỹ với lý do trị bệnh nhằm bỏ trốn. Lâm Ngọc Hân (con ông Khuân, Việt kiều Mỹ) thay cha làm giám đốc công ty và xuất cảnh trở lại Mỹ ngày 11/7/2012.

Lúc này, dư nợ của Phương Nam tại các ngân hàng lên đến 1.679 tỷ đồng. Trong đó, cha con ông Khuân được cho là chiếm đoạt của 5 ngân hàng trên 638 tỷ đồng.

Kháng nghị của TAND Tối cao.
Kháng nghị của TAND Tối cao.

Hồ sơ vụ án thể hiện, dù biết công ty kinh doanh thua lỗ nhưng Mẫn và Phượng vẫn lập hồ sơ khống theo chỉ đạo của Khuân. Trong 19 báo cáo tài chính thể hiện kết quả kinh doanh có lãi do Mẫn trình, ông Khuân ký duyệt 13 bản, Hân 4 bản, Phượng 2 bản. 

Hơn một năm trước, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên Phượng, Mẫn từ 12-14 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 25 bị cáo là cán bộ và nguyên cán bộ của 5 ngân hàng, mỗi người lĩnh từ 2 đến 7 năm tù vì tội Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

VKSND tỉnh Sóc Trăng sau đó kháng nghị án sơ thẩm, đề nghị cấp phúc thẩm tăng án đối với các cán bộ ngân hàng. Kháng nghị này được TAND cấp cao tại TP.HCM chấp nhận vào tháng 12/2015.

X.Vũ- P. Khê

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.